Thứ Sáu , 20 Tháng Tư 2018
Trang chủ » Pháp luật » Ngân hàng ANZ bị “sờ gáy” trong nghi án rửa tiền

Ngân hàng ANZ bị “sờ gáy” trong nghi án rửa tiền

ANZ đang đối mặt với các câu hỏi điều tra vì có liên quan đến nghi án tham ô tại Quỹ Đầu tư Nhà nước 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) của Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

ANZ đang đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi hàng chục triệu chứng từ thuế của Mossack Fonseca - công ty luật tại Panama bị rò rỉ. Ảnh: Glenn Hunt
ANZ đang đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi hàng chục triệu chứng từ thuế của Mossack Fonseca – công ty luật tại Panama bị rò rỉ. Ảnh: Glenn Hunt

Theo đó, AmBank – ngân hàng lớn ở Malaysia mà ANZ đang nắm giữ 24% cổ phần đang bị nghi vấn là nơi mà hơn 1 tỷ USD đã “chảy” vào tài khoản của Thủ tướng Malaysia.

Ông Najib bị cáo buộc tham ô số tiền 2,6 tỷ RM (Ringgit Malaysia, gần 700 triệu USD) từ Quỹ 1MDB do ông thành lập từ năm 2009. Tuy nhiên, bản thân ông Najib và Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) sau khi điều tra đều khẳng định đây là một quyên tặng cá nhân của gia đình Hoàng gia Saudi…

Phó Giám đốc Điều hành Ngân hàng ANZ Graham Hodges cho biết, với vai trò là một phần chủ sở hữu, ANZ có giới hạn trách nhiệm trong việc giải quyết các vụ việc của AmBank…

Trước đó, tháng 11/2015, AmBank đã bị phạt hơn 17 triệu USD từ Ngân hàng Trung ương Malaysia sau khi bị phát hiện có sai phạm trong phòng, chống rửa tiền và các nghĩa vụ tài chính về chống khủng bố…

Ngày 3/4 vừa qua, khi các dữ liệu của Công ty Luật Mossack Fonseca ở Panama bị “rò rỉ”, hé lộ về một “thiên đường trốn thuế” của các nhân vật giàu có và thế lực trên thế giới, Ngân hàng ANZ với phạm vi kinh doanh rộng lớn tại khu vực Nam Thái Bình Dương cũng là cái tên được nhắc đến.

Theo Ngọc Anh/thanhtra.com.vn