26 C
Hà Nội
Thứ Bảy, 04/07/2020
PETRONEWS
Trang chủ » Pháp luật » Đại án Ngân hàng Đông Á: Kiến nghị điều tra nhiều cá nhân, tổ chức
Pháp luật

Đại án Ngân hàng Đông Á: Kiến nghị điều tra nhiều cá nhân, tổ chức

Thích và chia sẻ:

Hôm qua 7/12, trong phần luận tội các bị cáo tại phiên tòa Ngân hàng Đông Á – DAB bị thiệt hại 3600 tỷ đồng, đại diện VKS kiến nghị HĐXX điều tra làm rõ hành vi của nhiều cá nhân, tổ chức.

Các bị cáo đứng nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân luận tội. Ảnh: Văn Minh

Theo VKS, bị cáo Trần Phương Bình (nguyên chủ tịch DAB) đã nhiều năm liền che giấu hoạt động thua lỗ của DAB, che giấu hành vi phạm tội của bản thân.

“Để thực hiện hành vi phạm tội, vụ lợi cho bản thân, bị cáo Bình đã bất chấp các quy định pháp luật chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản DAB”, đại diện VKSND nói.
Cũng theo  đại diện VKS, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Vũ cho rằng bị cáo Trần Phương Bình cho vay tiền là quan hệ giao dịch dân sự.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trần Phương Bình đều khẳng định không cho bị cáo Vũ mượn tiền. Ngoài ra, qua tài liệu hồ sơ chứng cứ đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Vũ phạm tội như cáo trạng nêu.

Trong thời gian qua, bị cáo Vũ có tác động đến gia đình để nộp tiền khắc phục hậu quả (nộp xong 203 tỷ đồng). Ngoài ra, bị cáo Vũ hứa sẽ khắc phục tiếp số tiền 13,4 triệu USD vay bị cáo Bình. Do đó cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Điều tra để làm rõ trách nhiệm cá nhân

Viện KSND TPHCM kiến nghị HĐXX xem xét kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện KSND Tối cao tiến hành  điều tra làm rõ dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Võ Thị Kim Anh (nguyên trưởng phòng kế toán Hội sở DAB); điều tra làm rõ Trần Huy Nam (nguyên giám đốc DAB Chi nhánh Nam Định) có dấu hiệu phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo VKS, NHNN đã nhiều lần chấp nhận cho DAB tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng năm 2007 lên 5.000 tỷ đồng năm 2014 mà không phát hiện Trần Phương Bình đã dùng thủ đoạn lập chứng từ thu khống, lập hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống, thực chất là công ty sân sau; Sau đó tất toán khống để chiếm đoạt 1.160 tỷ đồng của DAB để mua 74 triệu cổ phần DAB đứng tên người thân; Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCM đã 13 lần thanh tra, kiểm tra nhưng không phát hiện Bình chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống tiền, vàng; hạch toán mua bán vàng khống; chi lãi suất ngoài,… chiếm đoạt gần 3.600 tỷ đồng của DAB.

Vì vậy cũng theo VKS,  cần điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan của NHNN, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCM… trong việc chấp hành quy trình, quy định pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ dẫn đến không phát hiện những hành vi phạm tội của Trần Phương Bình và đồng phạm.

Vũ “nhôm” bị đề nghị từ 15-17 năm tù

Đại diện VKS đề nghị tù chung thân đối với bị cáo Trần Phương Bình về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định;tổng hợp hình phạt là án chung thân. Ngoài ra, bị cáo Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền gây thiệt hại gần 3.600 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu phó tổng giám đốc DAB) bị đề nghị tổng mức án 30 năm tù. Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) bị đề nghị từ 15-17 năm tù, tổng hợp với hình phạt mà bản án TAND Cấp cao tại TP Hà Nội tuyên 8 năm đối với bị cáo Vũ “nhôm” là 23-25 năm tù…

VĂN MINH/ Tiền Phong

 

 

Thích và chia sẻ:


Bài liên quan

Vũ ‘Nhôm’ thân thiết với nhiều chủ tịch Đà Nẵng

Lê Mạnh Hùng

Truy tố nguyên phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vụ giao đất cho Vũ ‘nhôm’

Lê Mạnh Hùng

Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng cùng Vũ nhôm làm ‘bốc hơi’ 20.000 tỉ

Lê Mạnh Hùng

Kiến nghị xử lý nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân

Lê Mạnh Hùng

Cho phép chuyển sang đất ở dự án liên quan đến Vũ ‘nhôm’

Lê Mạnh Hùng

Lời đau buồn của Vũ ‘nhôm’ và hai cựu Thứ trưởng Công an

Lê Mạnh Hùng

Cựu cục trưởng tình báo lập công ty với Vũ ‘Nhôm’ dù luật đã cấm

Lê Mạnh Hùng

Ông Trương Duy Nhất bị bắt, khám nhà

Lê Mạnh Hùng

Xét xử sơ thẩm Vũ ‘nhôm’ và đồng phạm

Lê Mạnh Hùng

Trần Phương Bình lãnh án tù chung thân, Vũ ‘nhôm’ 17 năm tù

Lê Mạnh Hùng

Đại án DongA Bank: Vũ ‘nhôm’ có ‘thái độ ngoan cố’?

Lê Mạnh Hùng

Vũ ‘nhôm’ công khai chuyện ‘tuyệt mật’

Lê Mạnh Hùng

Viết bình luận