23 C
Hanoi
Thứ Bảy, 20/10/2018
PETRONEWS
Pháp luật Sự kiện nóng

Sếp ngân hàng giăng bẫy chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc và Phó trưởng phòng, nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Bạc Liêu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị can bị truy tố gồm: Trần Quốc Thống, nguyên Phó Giám đốc; Võ Thành Công, nguyên Giám đốc; Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc phòng giao dịch; cùng 5 nhân viên là Trần Công Thuần, Đặng Thị Bích Lý, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi.
2134
Theo cơ quan tố tụng, tháng 1-2013, Võ Thành Công vay 5 tỷ đồng của ông Trần Thanh Hậu, kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu với lãi suất 9%/tháng. Đến hạn không có tiền trả, Công đã trao đổi việc mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đang quản lý nhằm mục đích thế chấp lấy tiền trả nợ. Ngày 5-8-2013, Công giao Trần Quốc Thống đến Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 quyển sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm.

Sau đó, Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm này cho nhân viên dưới quyền và nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu làm hồ sơ cho vay 5 tỷ đồng. Sau khi nhân viên làm xong giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền.

Từ ngày 17-2-2012 đến 20-6-2013, Trần Quốc Thống đã giao nhân viên dưới quyền lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu lưu tại chi nhánh để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp đồng tín dụng để Thống vay gần 60 tỷ đồng. Quá trình vay, Thống nói dối với nhân viên của phòng rằng người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Trên thực tế Thống đã ký giả tên của khách hàng và nhận số tiền nói trên.

Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1-2014), Thống đã trả, tất toán được 8 hợp đồng tín dụng với số tiền hơn 40 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng. Số tiền lấy từ ngân hàng, Thống đã cho người khác vay lại. Cũng với thủ đoạn tương tự, Phạm Xuân Hưng đã chiếm đoạt của ngân hàng chi nhánh Bạc Liêu số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Tổng cộng, các bị can đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, các bị can Trần Công Thuần, Đặng Thị Bích, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi là cán bộ tín dụng và thủ quỹ thuộc VAB chi nhánh Bạc Liêu đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng không giao dịch trực tiếp với khách hàng; không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy; không lưu giữ tài sản vào kho quỹ; không chi tiền trực tiếp cho khách hàng; giải ngân không đủ thủ tục…

Thành Nam (tổng hợp)

Thích và chia sẻ để ủng hộ Petronews!

Bài liên quan

Gia hạn điều tra 3 tháng vụ hoa hậu Phương Nga – Cao Toàn Mỹ

Nhà đầu tư có thể kiện Công ty Hoàng Long để đòi lại tiền

Petro News

Xưng ‘cháu ruột của lãnh đạo Thành ủy’ ẵm 64 tỉ đồng bỏ trốn

Petro News

Lợi dụng thuê đi học giùm lừa lấy tiền có phạm tội lừa đảo?

Petro News

Sư thầy kinh doanh đa cấp: Lời trần tình gan ruột

Petro News

Vụ Liên Kết Việt: Mua càng nhiều tiền sẽ được làm sếp

Petro News

Lao vào “tín dụng đen”, nữ thủ quỹ “thụt két” hàng chục tỷ đồng

Petro News

Giám đốc công ty làm giả hồ sơ vay vốn hơn 100 tỷ đồng

Petro News

Facebook lại rộ chiêu lừa trúng xe tiền tỉ hay iPhone 6S

Petro News

Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

PetroNews

Tiếp tục lộ diện đường dây bán hàng đa cấp lừa đảo Vipha

PetroNews

Ám ảnh của thiếu nữ 15 bị trai lạ lừa phải ngủ với 20 người/đêm

PetroNews

Viết bình luận