18 C
Hanoi
Thứ Ba, 18/12/2018
PETRONEWS
Pháp luật

Giám đốc công ty làm giả hồ sơ vay vốn hơn 100 tỷ đồng

Thích và chia sẻ:

Lập hợp đồng tín dụng được lập bằng phiếu chi và giấy tờ giả, giám đốc công ty KTT đã chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KTT và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Bình Chánh TP HCM (Agribank Bình Chánh) đến 5 bị can trong vụ án.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao truy tố 5 bị can, trong đó có 3 cán bộ của Agribank Bình Chánh về các tội danh trên; ủy quyền cho Viện KSND TP HCM giữ quyền công tố tại tòa.

 Nguyễn Đức Trí và đồng phạm lập khống hồ sơ để vay ngân hàng hơn 100 tỷ đồng.Ảnh: Anh Tuấn.
Nguyễn Đức Trí và đồng phạm lập khống hồ sơ để vay ngân hàng hơn 100 tỷ đồng.Ảnh: Anh Tuấn.

Họ gồm Nguyễn Đức Trí, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KTT; Trương Xuân Quang, kế toán trưởng công ty này và 3 cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh, TP HCM.

Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Nguyễn Đức Trí và Trương Xuân Quang đã lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư ở TP HCM. Sau đó, các bị can làm giả phiếu chi mua bán chuyển nhượng đất, hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng để trình ngân hàng thực hiện hợp đồng tín dụng vay 106 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định khi được ngân hàng giải ngân, Nguyễn Đức Trí đã chiếm đoạt, sử dụng số tiền gần 100 tỷ đồng. Do đó, bị can này và đồng phạm Trương Xuân Quang có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ việc, 3 cán bộ ngân hàng trong đó có ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó Giám đốc Agribank chi nhanh Bình Chánh bị cáo buộc Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tài liệu điều tra cho thấy các bị can này đã lập hồ sơ, ký các hợp đồng tín dụng trái quy định, dẫn đến thất thoát tài sản ngân hàng.

Theo Tùng Lâm/news.zing.vn

Thích và chia sẻ:


Bài liên quan

Gia hạn điều tra 3 tháng vụ hoa hậu Phương Nga – Cao Toàn Mỹ

Nhà đầu tư có thể kiện Công ty Hoàng Long để đòi lại tiền

Petro News

Xưng ‘cháu ruột của lãnh đạo Thành ủy’ ẵm 64 tỉ đồng bỏ trốn

Petro News

Lợi dụng thuê đi học giùm lừa lấy tiền có phạm tội lừa đảo?

Petro News

Sư thầy kinh doanh đa cấp: Lời trần tình gan ruột

Petro News

Vụ Liên Kết Việt: Mua càng nhiều tiền sẽ được làm sếp

Petro News

Lao vào “tín dụng đen”, nữ thủ quỹ “thụt két” hàng chục tỷ đồng

Petro News

Facebook lại rộ chiêu lừa trúng xe tiền tỉ hay iPhone 6S

Petro News

Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

PetroNews

Tiếp tục lộ diện đường dây bán hàng đa cấp lừa đảo Vipha

PetroNews

Ám ảnh của thiếu nữ 15 bị trai lạ lừa phải ngủ với 20 người/đêm

PetroNews

Bị lừa cướp xe máy vì đi với bạn trai quen qua Facebook

PetroNews